寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

獨(dú)立董事工作制度

第一章 總則

為規(guī)范獨(dú)立董事行為，進(jìn)一步完善寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下稱“公司”）法人治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事在公司治理中的作用，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，公司獨(dú)立董事盡責(zé)履職，保護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下稱“《公司法》”）《中華人民共和國(guó)證券法》（以下稱“《證券法》”）《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》（以下稱“《獨(dú)立董事管理辦法》”）等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司章程》（以下稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。

第一條  獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及主要股東、實(shí)際控制人不存在直接或者間接利害關(guān)系，或者其他可能影響其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷關(guān)系的董事。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司及主要股東、實(shí)際控制人等單位或者個(gè)人的影響。  

第二條 獨(dú)立董事對(duì)公司及全體股東負(fù)有忠實(shí)與勤勉義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，在董事會(huì)中發(fā)揮參與決策、監(jiān)督制衡、專業(yè)咨詢作用，維護(hù)公司整體利益，保護(hù)中小股東合法權(quán)益。

第三條 公司設(shè)立獨(dú)立董事，獨(dú)立董事的人數(shù)占董事會(huì)人數(shù)的比例不應(yīng)低于三分之一，即不低于3人。其中包括1名會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

公司董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核專業(yè)委員會(huì)。審計(jì)委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)為不在公司擔(dān)任高級(jí)管理人員的董事，其中獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)過(guò)半數(shù)，并由獨(dú)立董事中會(huì)計(jì)專業(yè)人士擔(dān)任召集人。公司董事會(huì)提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)過(guò)半數(shù)并擔(dān)任召集人。

第二章 任職資格與任免

第四條 公司獨(dú)立董事必須具有獨(dú)立性，下列人員不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事：

(一) 在公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系(直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)；

(二) 直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

(三) 在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

（四）在公司控股股東、實(shí)際控制人的附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬；

（五）與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的人員，或者在有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位及其控股股東、實(shí)際控制人任職的人員；

（六）為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢、保薦等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人、董事、高級(jí)管理人員及主要負(fù)責(zé)人；

（七）最近十二個(gè)月內(nèi)曾經(jīng)具有本條第一項(xiàng)至第六項(xiàng)所列舉情形的人員；

（八）法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定、證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》規(guī)定的不具備獨(dú)立性的其他人員。

前款第四項(xiàng)至第六項(xiàng)中的公司控股股東、實(shí)際控制人的附屬企業(yè)，不包括與公司受同一國(guó)有資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)控制且按照相關(guān)規(guī)定未與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系的企業(yè)。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)每年對(duì)獨(dú)立性情況進(jìn)行自查，并將自查情況提交董事會(huì)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)每年對(duì)在任獨(dú)立董事獨(dú)立性情況進(jìn)行評(píng)估并出具專項(xiàng)意見(jiàn)，與年度報(bào)告同時(shí)披露。

第五條 公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合下列基本條件：

(一) 根據(jù)法律、行政法規(guī)及其它有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

(二) 具備本制度第五條所要求的獨(dú)立性；

(三) 具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；

(四) 具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其它履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)；

(五) 具有良好的個(gè)人品德，不存在重大失信等不良記錄；

(六) 法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定、證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》規(guī)定的其它條件。

第六條 獨(dú)立董事原則上最多在三家境內(nèi)上市公司擔(dān)任獨(dú)立董事，并應(yīng)當(dāng)確保有足夠的時(shí)間和精力有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)。

第七條 獨(dú)立董事的提名、選舉和更換應(yīng)當(dāng)依法、規(guī)范地進(jìn)行

(一) 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合并持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，可以提出公司獨(dú)立董事候選人，并經(jīng)股東大會(huì)選舉決定。

(二) 公司獨(dú)立董事的提名人在提名前應(yīng)當(dāng)征得被提名人的同意。提名人應(yīng)當(dāng)充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，并對(duì)其擔(dān)任獨(dú)立董事的資格和獨(dú)立性發(fā)表意見(jiàn)，被提名人應(yīng)當(dāng)就其本人與上市公司之間不存在任何影響其獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系發(fā)表公開(kāi)聲明。在選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)召開(kāi)前，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定公布上述內(nèi)容。

(三) 公司提名委員會(huì)對(duì)被提名人任職資格進(jìn)行審查，并形成明確的審查意見(jiàn)。

公司在選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)召開(kāi)前，按照第七條（二）以及前款的規(guī)定披露相關(guān)內(nèi)容，并將所有獨(dú)立董事候選人的有關(guān)材料報(bào)送深圳證券交易所，相關(guān)報(bào)送材料應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、 完整。

深圳證券交易所依照規(guī)定對(duì)獨(dú)立董事候選人的有關(guān)材料進(jìn)行審查，審慎判斷獨(dú)立董事候選人是否符合任職資格并有權(quán)提出異議。深圳證券交易所提出異議的，上市公司不得提交股東大會(huì)選舉。

(四) 獨(dú)立董事每屆任期與公司其它董事任期相同，任期屆滿，可以連選連任，但連任時(shí)間不得超過(guò)6年。

(五) 獨(dú)立董事連續(xù)兩次未能親自出席董事會(huì)會(huì)議，也不委托其他獨(dú)立董事代為出席的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在該事實(shí)發(fā)生之日起三十日內(nèi)提議召開(kāi)股東大會(huì)解除該獨(dú)立董事職務(wù)。

(六) 公司獨(dú)立董事在任期屆滿前可以提出辭職。

獨(dú)立董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告，對(duì)任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說(shuō)明。公司對(duì)獨(dú)立董事辭職的原因及關(guān)注事項(xiàng)予以披露。

獨(dú)立董事辭職將導(dǎo)致董事會(huì)或者其專門(mén)委員會(huì)中獨(dú)立董事所占比例不符合本章程的規(guī)定，或者獨(dú)立董事中欠缺會(huì)計(jì)專業(yè)人士的，擬辭職的獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行職責(zé)至新任獨(dú)立董事產(chǎn)生之日。公司自獨(dú)立董事提出辭職之日起六十日內(nèi)完成補(bǔ)選。

第三章 獨(dú)立董事職責(zé)與履職方式

第八條 獨(dú)立董事履行下列職責(zé)：

（一）參與董事會(huì)決策并對(duì)所議事項(xiàng)發(fā)表明確意見(jiàn)；

（二）對(duì)《獨(dú)立董事管理辦法》第二十三條、第二十六條、第二十七條和第二十八條所列公司與控股股東、實(shí)際控制人、董事、高級(jí) 管理人員之間的潛在重大利益沖突事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督，促使董事會(huì)決策符合公司整體利益，保護(hù)中小股東合法權(quán)益；

（三）對(duì)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供專業(yè)、客觀的建議，促進(jìn)提升董事會(huì)決策水平；

（四）法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定和《公司章程》規(guī)定的其他職責(zé)。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立公正地履行職責(zé)，不受公司及其主要股東、實(shí)際控制人等單位或者個(gè)人的影響。若發(fā)現(xiàn)所審議事項(xiàng)存在影響其獨(dú)立性的情況，應(yīng)當(dāng)向公司申明并實(shí)行回避。任職期間出現(xiàn)明顯影響?yīng)毩⑿郧樾蔚?，?yīng)當(dāng)及時(shí)通知公司，提出解決措施，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)提出辭職。

第九條 獨(dú)立董事行使下列特別職權(quán)：

（一）獨(dú)立聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)，對(duì)公司具體事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)、咨詢或者核查；

（二）向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；

（三）提議召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議；

（四）依法公開(kāi)向股東征集股東權(quán)利；

（五）對(duì)可能損害公司或者中小股東權(quán)益的事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)；

（六）法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

獨(dú)立董事行使前款第一項(xiàng)至第三項(xiàng)所列職權(quán)的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體獨(dú)立董事過(guò)半數(shù)同意。

獨(dú)立董事行使第一款所列職權(quán)的，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露。上述職權(quán)不能正常行使的，公司應(yīng)當(dāng)披露具體情況和理由。

第十條 董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)前，獨(dú)立董事可以與董事會(huì)秘書(shū)進(jìn)行溝通，就擬審議事項(xiàng)進(jìn)行詢問(wèn)、要求補(bǔ)充材料、提出意見(jiàn)建議等。董事會(huì)及相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)獨(dú)立董事提出的問(wèn)題、要求和意見(jiàn)認(rèn)真研究，及時(shí)向獨(dú)立董事反饋?zhàn)h案修改等落實(shí)情況。

第十一條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議。因故不能親自出席會(huì)議的，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)事先審閱會(huì)議材料，形成明確的意見(jiàn)，并書(shū)面委托其他獨(dú)立董事代為出席。

獨(dú)立董事連續(xù)兩次未能親自出席董事會(huì)會(huì)議，也不委托其他獨(dú)立董事代為出席的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在該事實(shí)發(fā)生之日起三十日內(nèi)提議召開(kāi)股東大會(huì)解除該獨(dú)立董事職務(wù)。

第十二條 獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)議案投反對(duì)票或者棄權(quán)票的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明具體理由及依據(jù)、議案所涉事項(xiàng)的合法合規(guī)性、可能存在的風(fēng)險(xiǎn)以及對(duì)公司和中小股東權(quán)益的影響等。公司在披露董事會(huì)決議時(shí)，應(yīng)當(dāng)同時(shí)披露獨(dú)立董事的異議意見(jiàn)，并在董事會(huì)決議和會(huì)議記錄中載明。

第十三條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)持續(xù)關(guān)注《獨(dú)立董事管理辦法》第二十三條、第二十六條、第二十七條和第二十八條所列事項(xiàng)相關(guān)的董事會(huì)決議執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)存在違反法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》規(guī)定，或者違反股東大會(huì)和董事會(huì)決議等情形的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告，并可以要求公司作出書(shū)面說(shuō)明。涉及披露事項(xiàng)的，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露。

公司未按前款規(guī)定作出說(shuō)明或者及時(shí)披露的，獨(dú)立董事可以向中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所報(bào)告。

第十四條 下列事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司全體獨(dú)立董事過(guò)半數(shù)同意后，提交董事會(huì)審議：

（一）應(yīng)當(dāng)披露的關(guān)聯(lián)交易；

（二）公司及相關(guān)方變更或者豁免承諾的方案；

（三）公司作為被收購(gòu)方，董事會(huì)針對(duì)收購(gòu)所作出的決策及采取的措施；

（四）法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定和《公司章程》規(guī)定的其他事項(xiàng)。

第十五條 公司應(yīng)當(dāng)定期或者不定期召開(kāi)全部由獨(dú)立董事參加的會(huì)議（以下稱“獨(dú)立董事專門(mén)會(huì)議”）?！丢?dú)立董事管理辦法》第十八條第一款第一項(xiàng)至第三項(xiàng)、第二十三條所列事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)獨(dú)立董事專門(mén)會(huì)議審議。

獨(dú)立董事專門(mén)會(huì)議可以根據(jù)需要研究討論公司其他事項(xiàng)。

獨(dú)立董事專門(mén)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由過(guò)半數(shù)獨(dú)立董事共同推舉一名獨(dú)立董事召集和主持；召集人不履職或者不能履職時(shí)，兩名及以上獨(dú)立董事可以自行召集并推舉一名代表主持。

公司應(yīng)當(dāng)為獨(dú)立董事專門(mén)會(huì)議的召開(kāi)提供便利和支持。

第十六條 獨(dú)立董事在公司董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)中應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》履行職責(zé)。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)親自出席專門(mén)委員會(huì)會(huì)議，因故不能親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)事先審閱會(huì)議材料，形成明確的意見(jiàn)，并書(shū)面委托其他獨(dú)立董事代為出席。獨(dú)立董事履職中關(guān)注到專門(mén)委員會(huì)職責(zé)范圍內(nèi)的公司重大事項(xiàng)，可以依照程序及時(shí)提請(qǐng)專門(mén)委員會(huì)進(jìn)行討論和審議。

第十七條 獨(dú)立董事每年在公司的現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間應(yīng)當(dāng)不少于十五日。

除按規(guī)定出席股東大會(huì)、董事會(huì)及其專門(mén)委員會(huì)、獨(dú)立董事專門(mén)會(huì)議外，獨(dú)立董事可以通過(guò)定期獲取公司運(yùn)營(yíng)情況等資料、聽(tīng)取管理層匯報(bào)、與內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)溝通、實(shí)地考察、與中小股東溝通等多種方式履行職責(zé)。

第十八條 公司董事會(huì)及專門(mén)委員會(huì)、獨(dú)立董事專門(mén)會(huì)議應(yīng)當(dāng)按規(guī)定制作會(huì)議記錄，獨(dú)立董事的意見(jiàn)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄中載明。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議記錄簽字確認(rèn)。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)制作工作記錄，詳細(xì)記錄履行職責(zé)的情況。獨(dú)立董事履行職責(zé)過(guò)程中獲取的資料、相關(guān)會(huì)議記錄、與公司及中介機(jī)構(gòu)工作人員的通訊記錄等，構(gòu)成工作記錄的組成部分。對(duì)于工作記錄中的重要內(nèi)容，獨(dú)立董事可以要求董事會(huì)秘書(shū)等相關(guān)人員簽字確認(rèn)，公司及相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)予以配合。

獨(dú)立董事工作記錄及公司向獨(dú)立董事提供的資料，應(yīng)當(dāng)至少保存10年。

第十九條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司年度股東大會(huì)提交年度述職報(bào)告，對(duì)履行職責(zé)的情況進(jìn)行說(shuō)明。年度述職報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：

（一）出席董事會(huì)次數(shù)、方式及投票情況，出席股東大會(huì)次數(shù)；

（二）參與董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)、獨(dú)立董事專門(mén)會(huì)議工作情況；

（三）對(duì)《獨(dú)立董事管理辦法》第二十三條、第二十六條、第二十七條、第二十八條所列事項(xiàng)進(jìn)行審議和行使本辦法第十八條第一款所列獨(dú)立董事特別職權(quán)的情況；

（四）與內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)及承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所就公司財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)狀況進(jìn)行溝通的重大事項(xiàng)、方式及結(jié)果等情況；

（五）與中小股東的溝通交流情況；

（六）在公司現(xiàn)場(chǎng)工作的時(shí)間、內(nèi)容等情況；

（七）履行職責(zé)的其他情況。

獨(dú)立董事年度述職報(bào)告最遲應(yīng)當(dāng)在公司發(fā)出年度股東大會(huì)通知時(shí)披露。

第二十條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)持續(xù)加強(qiáng)證券法律法規(guī)及規(guī)則的學(xué)習(xí)，不斷提高履職能力。

第四章 獨(dú)立董事履職保障

第二十一條 公司應(yīng)當(dāng)為獨(dú)立董事履行職責(zé)提供必要的工作條件和人員支持，指定證券事務(wù)部、審計(jì)部、財(cái)務(wù)部、人力資源部等專門(mén)部門(mén)和董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表等專門(mén)人員協(xié)助獨(dú)立董事履行職責(zé)。

董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)確保獨(dú)立董事與其他董事、高級(jí)管理人員及其他相關(guān)人員之間的信息暢通，確保獨(dú)立董事履行職責(zé)時(shí)能夠獲得足夠的資源和必要的專業(yè)意見(jiàn)。

第二十二條 為了保證獨(dú)立董事有效行使職權(quán)，公司為獨(dú)立董事提供必要的條件。

(一) 公司保證獨(dú)立董事享有與其它董事同等的知情權(quán)。為保證獨(dú)立董事有效行使職權(quán)，公司應(yīng)當(dāng)定期向獨(dú)立董事通報(bào)公司運(yùn)營(yíng)情況，提供材料，組織或者配合獨(dú)立董事開(kāi)展實(shí)地考察等工作。凡須經(jīng)董事會(huì)決策的事項(xiàng)，公司按法定的時(shí)間提前通知獨(dú)立董事并同時(shí)提供足夠的資料，并為獨(dú)立董事提供有效溝通渠道。兩名及以上獨(dú)立董事認(rèn)為會(huì)議材料不完整、論證不充分或者提供不及時(shí)的，可以書(shū)面向董事會(huì)提出延期召開(kāi)會(huì)議或者延期審議該事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)予以采納。

公司向獨(dú)立董事提供的資料，公司和獨(dú)立董事本人應(yīng)當(dāng)至少保存10年。

(二) 公司提供獨(dú)立董事履行職責(zé)所必需的工作條件。公司董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)積極為獨(dú)立董事履行職責(zé)提供協(xié)助，包括但不限于介紹情況、提供材料等。獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、提案及書(shū)面說(shuō)明應(yīng)當(dāng)公告的，由公司董事會(huì)秘書(shū)或董事會(huì)證券事務(wù)代表向證券交易所申請(qǐng)辦理公告事宜。

(三) 獨(dú)立董事行使職權(quán)時(shí)，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、不得阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán)。

(四) 獨(dú)立董事聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用及其它行使職權(quán)時(shí)所需的費(fèi)用由公司承擔(dān)。

(五) 公司應(yīng)當(dāng)給予獨(dú)立董事與其承擔(dān)的職責(zé)相適應(yīng)的津貼。津貼的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)制訂方案，股東大會(huì)審議通過(guò)，并在公司年度報(bào)告中進(jìn)行披露。

除上述津貼外，獨(dú)立董事不得從公司及其主要股東、實(shí)際控制人或者有利害關(guān)系的單位和人員取得其他利益。

(六) 公司可以建立必要的獨(dú)立董事責(zé)任保險(xiǎn)制度，以降低獨(dú)立董事正常履行職責(zé)可能引致的風(fēng)險(xiǎn)。

第五章 附則

第二十三條 本制度未盡事宜，公司應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。

第二十四條 本制度所稱“以上”都含本數(shù)；“超過(guò)”“高于”不含本數(shù)。

第二十五條 本制度經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后生效，修改時(shí)亦同；原《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司公司獨(dú)立董事工作制度》（2023年）同時(shí)廢止。

第二十六條 本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。