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寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

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2013-09-10 00:00:00

第一章 總 則第一條 為進(jìn)一步明確公司監(jiān)事會(huì)的職權(quán)，規(guī)范監(jiān)事會(huì)組織行為和運(yùn)作程序，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和本公司章程及其它法

第一章    總 則
第一條  為進(jìn)一步明確公司監(jiān)事會(huì)的職權(quán)，規(guī)范監(jiān)事會(huì)組織行為和運(yùn)作程序，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和本公司章程及其它法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本規(guī)則。
第二條 公司依法設(shè)立監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由股東代表和適當(dāng)比例的職工代表組成。股東代表出任的監(jiān)事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，并對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。職工代表出任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生，向股東大會(huì)負(fù)責(zé)。
第三條   監(jiān)事會(huì)不設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，有關(guān)監(jiān)事會(huì)的服務(wù)性工作由公司董事會(huì)秘書處協(xié)助辦理。
                              第二章 監(jiān)事
第四條   公司章程第九十五條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用于監(jiān)事。董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。
第五條   監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。
第六條  監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。監(jiān)事可以在任期屆滿前提出辭職。
第七條   監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。
第八條   監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第九條   監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)會(huì)議審議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。
第十條   監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，若給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十一條  監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的,視為不能履行職責(zé),股東大會(huì)或職工代表大會(huì)應(yīng)當(dāng)予以撤換。
第十二條  公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由5名監(jiān)事組成。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，應(yīng)書面授權(quán)一名監(jiān)事或由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。
監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表監(jiān)事和適當(dāng)比例的公司職工代表監(jiān)事，其中職工代表不低于1/3，即不低于2人。監(jiān)事會(huì)中的職工代表監(jiān)事由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。
第十三條 監(jiān)事會(huì)依據(jù)《中華人民共和國公司法》、公司章程及其它有關(guān)法律法規(guī)，對(duì)公司董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員以及公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況實(shí)施監(jiān)督檢查。具體行使下列職權(quán)：
（一）應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；
（二）檢查公司財(cái)務(wù)；
（三）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；
（四）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；
（五）提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；
（六）向股東大會(huì)提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；
（八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。
（九） 本章程規(guī)定監(jiān)事會(huì)行使的其它職權(quán)。
第七條 監(jiān)事會(huì)主席的主要職責(zé)是主持監(jiān)事會(huì)的工作。具體工作職責(zé)如下：
（一）召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；
（二）監(jiān)督和檢查監(jiān)事會(huì)決議的實(shí)施情況；
（三）負(fù)責(zé)審查和簽署有關(guān)監(jiān)事會(huì)的文件；
（四）負(fù)責(zé)向股東大會(huì)報(bào)告監(jiān)事會(huì)的工作；
（五）監(jiān)事會(huì)其他需要辦理的工作。
第十六條  監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開。
（一）監(jiān)事會(huì)每半年召開一次會(huì)議。根據(jù)工作實(shí)際情況，可增加會(huì)議次數(shù)，具體由監(jiān)事會(huì)主席根據(jù)監(jiān)事成員的建議而確定。
（二）監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)在召開十日前書面通知全體監(jiān)事。書面通知的主要內(nèi)容應(yīng)包括：會(huì)議的日期、地點(diǎn)、會(huì)期、事由或議題以及發(fā)出通知的日期。
（三）監(jiān)事會(huì)會(huì)議實(shí)際出席的人數(shù)應(yīng)超過規(guī)定人數(shù)的二分之一，形成的決議方可有效。
第十七條  監(jiān)事會(huì)會(huì)議的議題內(nèi)容。
（一）最近一次股東大會(huì)決議的內(nèi)容和授權(quán)事項(xiàng)；
（二）上一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議確定事項(xiàng)的辦理情況；
（三）監(jiān)事會(huì)主席提議的事項(xiàng)或二名監(jiān)事聯(lián)名提議的事項(xiàng)；
（四）公司經(jīng)營報(bào)告期的財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
（五）公司章程規(guī)定屬監(jiān)事會(huì)監(jiān)督、審查、評(píng)議的事項(xiàng)；
（六）有關(guān)監(jiān)事會(huì)的其他工作事項(xiàng)。
第十八條  監(jiān)事會(huì)的議事方式。
（一）監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席主持，監(jiān)事會(huì)主席因故不能到會(huì)時(shí)，應(yīng)書面授權(quán)一名監(jiān)事主持會(huì)議；
（二）監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)逐項(xiàng)對(duì)所列議題進(jìn)行討論。討論議題時(shí)，監(jiān)事均應(yīng)發(fā)表意見，監(jiān)事會(huì)要作出決議的事項(xiàng)，應(yīng)采取舉手表決的方式，每位監(jiān)事享有一票表決權(quán)，全體監(jiān)事的表決超過二分之一以上有效。監(jiān)事因故不能到會(huì)時(shí)，可書面委托其他監(jiān)事行使表決權(quán)；
（三）監(jiān)事會(huì)會(huì)議討論重大問題時(shí)，如發(fā)生相持的意見，所討論議題尚有疑點(diǎn)問題時(shí)，由監(jiān)事會(huì)主席決定是否暫緩表決，待進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)后，提交下次會(huì)議表決；
（四）監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄，監(jiān)事會(huì)可根據(jù)需要臨時(shí)指定人員記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人員應(yīng)在記錄上簽字確認(rèn)。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其發(fā)言作出某種說明性記載；
（五）監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議內(nèi)容應(yīng)在會(huì)議結(jié)束前宣讀，通過后，由到會(huì)的全體監(jiān)事簽字（包括代理監(jiān)事的簽字）；
（六）監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案，由董事會(huì)秘書保存，保存期限按公司章程規(guī)定執(zhí)行。
第十九條  監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)向深圳證券交易所申請(qǐng)公告，年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告應(yīng)經(jīng)年度股東大會(huì)審議通過。各股東、董事、經(jīng)理以及其它高級(jí)管理人員可依據(jù)本規(guī)則向監(jiān)事會(huì)辦事機(jī)構(gòu)（董事會(huì)秘書處）索取監(jiān)事會(huì)決議或監(jiān)事會(huì)年度工作報(bào)告復(fù)印件。
第二十條  對(duì)監(jiān)事會(huì)決議中要求辦理和糾正的事項(xiàng)，屬重大事項(xiàng)的，由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)決議，安排組織實(shí)施；一般和具體事項(xiàng)由總經(jīng)理直接安排組織實(shí)施。執(zhí)行結(jié)果應(yīng)向股東大會(huì)報(bào)告，并向監(jiān)事會(huì)通報(bào)。
第二十一條   監(jiān)事會(huì)主席對(duì)決議中要求辦理和糾正的事項(xiàng)的執(zhí)行過程，應(yīng)組織監(jiān)事進(jìn)行檢查，并可提出評(píng)價(jià)意見。
第二十二條 凡國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程因變更而與本規(guī)則發(fā)生矛盾時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)本規(guī)則進(jìn)行修訂。
第二十三條    本規(guī)則作為公司章程的附件，是公司章程的有效組成部分。
第二十四條    本規(guī)則經(jīng)股東大會(huì)通過之日起生效。
第二十五條  本規(guī)則由監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。