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六屆一次董事會會議決議公告
發(fā)布時間：
2014-04-25 08:28:23
證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2014-039號 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 六屆一次董事會會議決議公告本公司及董事會全體
證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2014-039號
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
六屆一次董事會會議決議公告
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司六屆一次董事會會議通知于2014年4月7日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2014年4月18日在東方鉭業(yè)辦公樓二樓會議室以現(xiàn)場表決和通訊表決相結(jié)合的方式召開，應出席會議董事9人，實出席會議董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會議由董事張創(chuàng)奇先生主持。經(jīng)認真審議：
公司第六屆董事會提名委員會由下列五名董事組成：文獻軍、白維、班均、張創(chuàng)奇、陳林。經(jīng)選舉，文獻軍先生擔任主任委員。
公司第六屆董事會審計委員會由下列五名董事組成：班均、文獻軍、白維、鐘景明、陳林。經(jīng)選舉，班均先生擔任主任委員。
公司第六屆董事會薪酬與考核委員會由下列五名董事組成：白維、班均、文獻軍、朱景和、陳林。經(jīng)選舉，白維先生擔任主任委員。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2014年4月21日
附件：相關人員簡歷
一、董事會秘書簡歷
葉照貫先生，漢族，1962年2月出生，中共黨員。先后畢業(yè)于沈陽大學機械系金相熱處理專業(yè)、寧夏重工業(yè)職工大學企業(yè)管理專業(yè)和中央廣播電視大學法學專業(yè)，大學學歷，高級經(jīng)濟師。2000年6月16日獲得深交所和香港公司秘書公會聯(lián)合頒發(fā)的董事會秘書資格證書。
歷任寧夏有色金屬冶煉廠物資供應科計劃采購員、機動科設備管理組組長、計劃企管辦經(jīng)濟責任制與法規(guī)組組長、對外經(jīng)濟合作處和改制上市處處長助理，本公司證券事務代表、證券部副主任、綜合部主任、公司董事會秘書等職?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、董事會秘書、企業(yè)法律顧問等職，兼任公司證券部主任、法律事務部主任，兼任中國上市公司協(xié)會董事會秘書委員會委員。曾先后榮獲廠、公司優(yōu)秀工會積極分子、優(yōu)秀團員、優(yōu)秀黨員、優(yōu)秀管理干部、優(yōu)秀科技工作者、十佳管理干部等稱號，兩次榮獲寧夏上市公司優(yōu)秀董事會秘書、連續(xù)榮獲第六屆、第七屆、第八屆、第九屆四次新財富金牌董秘榮譽稱號。
現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過中國證監(jiān)會及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
二、高級管理人員簡歷
1、姜濱先生，漢族，1968年5月出生，中共黨員，先后畢業(yè)于寧夏大學數(shù)學專業(yè)和工商管理專業(yè)，大學學歷，工商管理碩士學位，行政管理專業(yè)在讀博士研究生，高級經(jīng)濟師。
1989年參加工作，歷任寧夏有色金屬進出口公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、公司副總經(jīng)理等職，現(xiàn)任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司常務副總經(jīng)理兼寧夏有色金屬進出口公司總經(jīng)理、福建南平鉭鈮礦業(yè)開發(fā)有限公司董事、重慶盛鎂鎂業(yè)有限公司董事、國際鉭鈮研究中心（TIC）執(zhí)行委員。曾榮獲“優(yōu)秀管理干部”、“優(yōu)秀黨員”等稱號。
現(xiàn)持有本公司股份2816股，未受過中國證監(jiān)會及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
2、鄭愛國先生，漢族，1960年3月出生，中共黨員，1982年畢業(yè)于中南大學（原中南礦冶學院），大學學歷，教授級高級工程師，享受國務院政府特殊津貼的專家。
歷任寧夏有色金屬冶煉廠二分廠廠長助理、副廠長，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司副總工程師兼二分廠廠長?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理、寧夏東方超導科技有限公司董事長。曾先后榮獲石嘴山市優(yōu)秀團干部，寧夏十大杰出青年科技標兵，寧夏第五屆青年科技獎；國家科技進步二、三等獎各1項；企業(yè)先進生產(chǎn)者、優(yōu)秀干部、企業(yè)勞模等榮譽稱號。
現(xiàn)持有本公司股份1206股，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
3、焦紅忠先生，漢族，1970年7月出生，中共黨員，高級工程師。1992年畢業(yè)于昆明理工大學（原昆明工學院）冶金系有色冶金專業(yè)。2005年畢業(yè)于西北工業(yè)大學工商管理專業(yè)，獲工商管理碩士學位。
歷任西北稀有金屬材料研究院技術員、工程師，科技開發(fā)處處長助理，寧夏金久能源材料有限公司總經(jīng)理，寧夏東方有色金屬集團有限公司銀川分公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，中色（寧夏）東方集團有限公司總經(jīng)理助理等職?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理。曾榮獲“十佳青年”、“優(yōu)秀管理干部”等稱號。
現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過中國證監(jiān)會及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
4、聶全新先生，漢族，1968年10月出生，中共黨員，1988畢業(yè)于山東冶金學校，2003年畢業(yè)于寧夏大學工商管理學院，本科學歷。
歷任寧夏有色金屬冶煉廠生產(chǎn)安全處處長助理，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司生產(chǎn)安全部主任、一分廠廠長、監(jiān)事會職工監(jiān)事?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理。曾多次榮獲中色（寧夏）東方集團有限公司先進管理工作者，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司先進科技工作者、優(yōu)秀干部等榮譽稱號。
現(xiàn)持有本公司股份122股，亦未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
5、趙洪章先生，漢族，1966年10月出生，中共黨員，先后畢業(yè)于吉林電氣化專科學校和寧夏大學機電一體化專業(yè)，大學學歷。
歷任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司四分廠廠長、黨支部書記、鈦材分公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理、鈦材分公司總經(jīng)理、黨支部書記。曾先后榮獲過自治區(qū)科技進步三等獎、有色行業(yè)協(xié)會科技進步一等獎等獎項和寧夏回族自治區(qū)國資委優(yōu)秀黨員、寧夏回族自治區(qū)勞動模范等榮譽稱號。
現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過中國證監(jiān)會及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
6、葉照貫先生，具體簡歷參見董秘之介紹。
7、孫慧智女士，漢族，1966年10月出生，中共黨員，畢業(yè)于株洲冶金工業(yè)學校，中專學歷，會計師。
歷任寧夏有色金屬冶煉廠財務會計、西北稀有金屬材料研究院財務處處長助理、中色（寧夏）東方集團有限公司財務部副主任、主任，本公司財務負責人?，F(xiàn)任公司財務總監(jiān)。曾多次榮獲中色（寧夏）東方集團有限公司先進工作者、優(yōu)秀管理干部稱號。
現(xiàn)持有本公司股份1017股，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
三、證券事務代表簡歷及其聯(lián)系方式
1、代新年先生簡歷
代新年先生，漢族，1970年9月出生，中共黨員，本科學歷，經(jīng)濟師。
歷任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司人事教育部負責人、人事教育部主任、證券部副主任兼綜合部副主任、中色（寧夏）東方集團有限公司發(fā)展部副主任等職?，F(xiàn)任本公司證券部副主任、證券事務代表。曾多次榮獲廠優(yōu)秀工會積極分子、優(yōu)秀黨員、先進工作者、優(yōu)秀科技工作者等榮譽。2010 年 12 月取得了深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》。
現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過中國證監(jiān)會及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
2、代新年先生聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：寧夏石嘴山市大武口區(qū)冶金路
郵政編碼：753000
聯(lián)系電話：0952-2098563
傳真：0952-2098562
電子郵箱：dxn@otic.com.cn
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
六屆一次董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司六屆一次董事會會議通知于2014年4月7日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2014年4月18日在東方鉭業(yè)辦公樓二樓會議室以現(xiàn)場表決和通訊表決相結(jié)合的方式召開，應出席會議董事9人，實出席會議董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會議由董事張創(chuàng)奇先生主持。經(jīng)認真審議：
- 以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》。全體董事一致選舉張創(chuàng)奇先生擔任公司第六屆董事會董事長，任期三年，自2014年4月18日至2017年4月17日。
- 以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會副董事長的議案》。全體董事一致選舉鐘景明先生、李彬先生擔任公司第六屆董事會副董事長，任期三年，自2014年4月18日至2017年4月17日。
- 以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司總經(jīng)理和董事會秘書的議案》。經(jīng)董事長提名，董事會聘任陳林先生為公司總經(jīng)理，聘任葉照貫先生為公司董事會秘書（簡歷附后），任期均為三年，自2014年4月18日至2017年4月17日。
- 以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司副總經(jīng)理等高級管理人員的議案》。經(jīng)總經(jīng)理陳林先生提名，董事會聘任姜濱先生為公司常務副總經(jīng)理，聘任鄭愛國先生、焦紅忠先生、聶全新先生、趙洪章先生、葉照貫先生為公司副總經(jīng)理，聘任孫慧智女士為公司財務總監(jiān)，上述人員（簡歷附后）任期均為三年，自2014年4月18日至2017年4月17日。
- 以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》。董事會同意聘任代新年先生（簡歷附后）為公司證券事務代表，任期三年，自2014年4月18日至2017年4月18日。
- 以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于選舉董事會各專門委員會人選的議案》。
公司第六屆董事會提名委員會由下列五名董事組成：文獻軍、白維、班均、張創(chuàng)奇、陳林。經(jīng)選舉，文獻軍先生擔任主任委員。
公司第六屆董事會審計委員會由下列五名董事組成：班均、文獻軍、白維、鐘景明、陳林。經(jīng)選舉，班均先生擔任主任委員。
公司第六屆董事會薪酬與考核委員會由下列五名董事組成：白維、班均、文獻軍、朱景和、陳林。經(jīng)選舉，白維先生擔任主任委員。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2014年4月21日
附件：相關人員簡歷
一、董事會秘書簡歷
葉照貫先生，漢族，1962年2月出生，中共黨員。先后畢業(yè)于沈陽大學機械系金相熱處理專業(yè)、寧夏重工業(yè)職工大學企業(yè)管理專業(yè)和中央廣播電視大學法學專業(yè)，大學學歷，高級經(jīng)濟師。2000年6月16日獲得深交所和香港公司秘書公會聯(lián)合頒發(fā)的董事會秘書資格證書。
歷任寧夏有色金屬冶煉廠物資供應科計劃采購員、機動科設備管理組組長、計劃企管辦經(jīng)濟責任制與法規(guī)組組長、對外經(jīng)濟合作處和改制上市處處長助理，本公司證券事務代表、證券部副主任、綜合部主任、公司董事會秘書等職?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、董事會秘書、企業(yè)法律顧問等職，兼任公司證券部主任、法律事務部主任，兼任中國上市公司協(xié)會董事會秘書委員會委員。曾先后榮獲廠、公司優(yōu)秀工會積極分子、優(yōu)秀團員、優(yōu)秀黨員、優(yōu)秀管理干部、優(yōu)秀科技工作者、十佳管理干部等稱號，兩次榮獲寧夏上市公司優(yōu)秀董事會秘書、連續(xù)榮獲第六屆、第七屆、第八屆、第九屆四次新財富金牌董秘榮譽稱號。
現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過中國證監(jiān)會及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
二、高級管理人員簡歷
1、姜濱先生，漢族，1968年5月出生，中共黨員，先后畢業(yè)于寧夏大學數(shù)學專業(yè)和工商管理專業(yè)，大學學歷，工商管理碩士學位，行政管理專業(yè)在讀博士研究生，高級經(jīng)濟師。
1989年參加工作，歷任寧夏有色金屬進出口公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、公司副總經(jīng)理等職，現(xiàn)任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司常務副總經(jīng)理兼寧夏有色金屬進出口公司總經(jīng)理、福建南平鉭鈮礦業(yè)開發(fā)有限公司董事、重慶盛鎂鎂業(yè)有限公司董事、國際鉭鈮研究中心（TIC）執(zhí)行委員。曾榮獲“優(yōu)秀管理干部”、“優(yōu)秀黨員”等稱號。
現(xiàn)持有本公司股份2816股，未受過中國證監(jiān)會及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
2、鄭愛國先生，漢族，1960年3月出生，中共黨員，1982年畢業(yè)于中南大學（原中南礦冶學院），大學學歷，教授級高級工程師，享受國務院政府特殊津貼的專家。
歷任寧夏有色金屬冶煉廠二分廠廠長助理、副廠長，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司副總工程師兼二分廠廠長?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理、寧夏東方超導科技有限公司董事長。曾先后榮獲石嘴山市優(yōu)秀團干部，寧夏十大杰出青年科技標兵，寧夏第五屆青年科技獎；國家科技進步二、三等獎各1項；企業(yè)先進生產(chǎn)者、優(yōu)秀干部、企業(yè)勞模等榮譽稱號。
現(xiàn)持有本公司股份1206股，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
3、焦紅忠先生，漢族，1970年7月出生，中共黨員，高級工程師。1992年畢業(yè)于昆明理工大學（原昆明工學院）冶金系有色冶金專業(yè)。2005年畢業(yè)于西北工業(yè)大學工商管理專業(yè)，獲工商管理碩士學位。
歷任西北稀有金屬材料研究院技術員、工程師，科技開發(fā)處處長助理，寧夏金久能源材料有限公司總經(jīng)理，寧夏東方有色金屬集團有限公司銀川分公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，中色（寧夏）東方集團有限公司總經(jīng)理助理等職?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理。曾榮獲“十佳青年”、“優(yōu)秀管理干部”等稱號。
現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過中國證監(jiān)會及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
4、聶全新先生，漢族，1968年10月出生，中共黨員，1988畢業(yè)于山東冶金學校，2003年畢業(yè)于寧夏大學工商管理學院，本科學歷。
歷任寧夏有色金屬冶煉廠生產(chǎn)安全處處長助理，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司生產(chǎn)安全部主任、一分廠廠長、監(jiān)事會職工監(jiān)事?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理。曾多次榮獲中色（寧夏）東方集團有限公司先進管理工作者，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司先進科技工作者、優(yōu)秀干部等榮譽稱號。
現(xiàn)持有本公司股份122股，亦未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
5、趙洪章先生，漢族，1966年10月出生，中共黨員，先后畢業(yè)于吉林電氣化專科學校和寧夏大學機電一體化專業(yè)，大學學歷。
歷任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司四分廠廠長、黨支部書記、鈦材分公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理、鈦材分公司總經(jīng)理、黨支部書記。曾先后榮獲過自治區(qū)科技進步三等獎、有色行業(yè)協(xié)會科技進步一等獎等獎項和寧夏回族自治區(qū)國資委優(yōu)秀黨員、寧夏回族自治區(qū)勞動模范等榮譽稱號。
現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過中國證監(jiān)會及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
6、葉照貫先生，具體簡歷參見董秘之介紹。
7、孫慧智女士，漢族，1966年10月出生，中共黨員，畢業(yè)于株洲冶金工業(yè)學校，中專學歷，會計師。
歷任寧夏有色金屬冶煉廠財務會計、西北稀有金屬材料研究院財務處處長助理、中色（寧夏）東方集團有限公司財務部副主任、主任，本公司財務負責人?，F(xiàn)任公司財務總監(jiān)。曾多次榮獲中色（寧夏）東方集團有限公司先進工作者、優(yōu)秀管理干部稱號。
現(xiàn)持有本公司股份1017股，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
三、證券事務代表簡歷及其聯(lián)系方式
1、代新年先生簡歷
代新年先生，漢族，1970年9月出生，中共黨員，本科學歷，經(jīng)濟師。
歷任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司人事教育部負責人、人事教育部主任、證券部副主任兼綜合部副主任、中色（寧夏）東方集團有限公司發(fā)展部副主任等職?，F(xiàn)任本公司證券部副主任、證券事務代表。曾多次榮獲廠優(yōu)秀工會積極分子、優(yōu)秀黨員、先進工作者、優(yōu)秀科技工作者等榮譽。2010 年 12 月取得了深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》。
現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過中國證監(jiān)會及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
2、代新年先生聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：寧夏石嘴山市大武口區(qū)冶金路
郵政編碼：753000
聯(lián)系電話：0952-2098563
傳真：0952-2098562
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