三屆十三次董事會會議決議公告

發(fā)布時間：

2007-08-03 00:00:00

　　證券代碼：000962　　　　　　證券簡稱：東方鉭業(yè)　　　　　　公告編號：2007-023　　　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真

　　證券代碼：000962　　　　　　證券簡稱：東方鉭業(yè)　　　　　　公告編號：2007-023

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司三屆十三次董事會會議通知于2007年7月12日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2007年7月27日在寧夏銀川市萬義生態(tài)園會議廳召開，應(yīng)出席會議董事11人，實(shí)出席會議董事8人。董事何季麟先生、牛慶仁先生因健康原因，獨(dú)立董事黃永革先生因出差未能到會，特分別授權(quán)鐘景明董事、高永祥董事、張惠強(qiáng)獨(dú)立董事代為出席會議并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事和部分高管人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長鐘景明先生主持。經(jīng)認(rèn)真審議：

　　一、以11票同意，０票反對，０票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2007年半年度報告及其摘要的議案》

　　二、以6票同意，０票反對，5票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事回避表決），審議通過了《關(guān)于調(diào)整2007年度日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的議案》：關(guān)聯(lián)董事鐘景明、王靜波、何季麟、曹永平、李彬?qū)Υ俗h案采取了回避表決。具體內(nèi)容詳見本公司公告2007-025號。本議案尚需經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)。

　　三、以11票同意，０票反對，０票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂信息披露管理制度的議案》。公司修訂的《信息披露管理制度》全文詳見本公司指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007年7月31日

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