七屆十六次董事會會議決議公告

發(fā)布時間：

2019-09-16 09:57:00

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆十六次董事會會議決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
七屆十六次董事會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆十六次董事會會議通知于2019年8月30日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2019年9月11日以通訊表決的方式召開，應(yīng)出席會議董事9人，實出席會議董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修改公司《章程》的議案》。
因公司經(jīng)營管理的需要，擬對公司法定代表人予以更換，由現(xiàn)董事長擔(dān)任變更為總經(jīng)理擔(dān)任。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司章程指引》，結(jié)合本公司的實際情況，對《公司章程》進行修訂, 具體內(nèi)容如下：

本次修改前的原文內(nèi)容	本次修改后的內(nèi)容
第八條董事長為公司的法定代表人。	第八條總經(jīng)理為公司的法定代表人。
第一百一十六條董事長行使下列職權(quán)： (一) 主持股東大會的召集、主持董事會會議； (二) 督促、檢查董事會會議決議的執(zhí)行； (三) 按照有關(guān)規(guī)定簽署文件或其它應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件; (四) 法定代表人的職權(quán)。 (五) 董事會授予的其他職權(quán)。	第一百一十六條董事長行使下列職權(quán)： (一) 主持股東大會和召集、主持董事會會議； (二) 督促、檢查董事會會議決議的執(zhí)行； (三) 董事會授予的其他職權(quán)。
第一百四十五條總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： (一) 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作； (二) 組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； (三) 擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案； (四) 擬訂公司的基本管理制度； (五) 制定公司的具體規(guī)章； (六) 提請董事會聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人； (七) 決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； (八) 擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘； (九) 提議召開董事會臨時會議； (十) 經(jīng)董事會授權(quán)，代表公司辦理有關(guān)對外事宜和簽訂包括投資合作經(jīng)營、合資經(jīng)營、借款等在內(nèi)的經(jīng)濟合同； (十一) 簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)和財務(wù)文件； (十二) 本章程或董事會授予的其他職權(quán)。	第一百四十五條總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： (一) 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作； (二) 組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； (三) 擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案； (四) 擬訂公司的基本管理制度； (五) 制定公司的具體規(guī)章； (六) 提請董事會聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人； (七) 決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； (八) 擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘； (九) 提議召開董事會臨時會議； (十) 經(jīng)董事會授權(quán)，代表公司辦理有關(guān)對外事宜和簽訂包括投資合作經(jīng)營、合資經(jīng)營、借款等在內(nèi)的經(jīng)濟合同； (十一) 簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)和財務(wù)文件； (十二) 按照有關(guān)規(guī)定簽署文件或其它應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件; (十三) 法定代表人的職權(quán)。 (十四) 本章程或董事會授予的其他職權(quán)。

除上述修訂的條款外，《公司章程》其他條款保持不變。
本議案需提交公司2019年第三次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。
二、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司2019年第三次臨時股東大會有關(guān)事項的議案》，具體內(nèi)容詳見2019年9月12日，公司2019-036號公告。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2019年9月12日

2019年第二次臨時股東大會決議公告

關(guān)于召開公司2019年第三次臨時股東大會有關(guān)事項的通知

2019年第二次臨時股東大會決議公告

關(guān)于召開公司2019年第三次臨時股東大會有關(guān)事項的通知

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