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九屆十二次董事會(huì)
發(fā)布時(shí)間：
2024-10-25 19:02:23
證券代碼：000962 ? ? ? ? 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè) ? ? ? ?公告編號(hào)：2024-039號(hào)寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。1、 董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通知于2024年8月12日以電子郵件、短信的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2024年8月23日在東方鉭業(yè)辦公樓二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)出席會(huì)議董事9人。公司監(jiān)事和部分高管人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司...
證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2024-039號(hào)
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
1、 董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通知于2024年8月12日以電子郵件、短信的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2024年8月23日在東方鉭業(yè)辦公樓二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)出席會(huì)議董事9人。公司監(jiān)事和部分高管人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)汪凱先生主持。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2024年半年度報(bào)告及其摘要的議案》。
《公司2024年半年度報(bào)告（全文）》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn ；《公司2024年半年度報(bào)告（摘要）》詳見(jiàn)2024年8月27日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn 公司2024-040號(hào)公告。
2、以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事汪凱、白軼明、包璽芳、易均平、劉五豐回避表決），審議通過(guò)了《關(guān)于有色礦業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司2024年上半年風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告的議案》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)2024年8月27日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn 公司2024-041號(hào)公告。
3、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。
具體內(nèi)容見(jiàn)2024年8月27日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn 公司2024-042號(hào)公告。
4、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉易均平董事為公司董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》。
按照《公司章程》及專(zhuān)門(mén)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，董事會(huì)選舉易均平董事為公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員和審計(jì)委員會(huì)委員。
5、以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事汪凱、白軼明、包璽芳、易均平、劉五豐回避表決），審議通過(guò)了《關(guān)于公司及控股子公司與中國(guó)十五冶金建設(shè)集團(tuán)有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)2024年8月27日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn 公司2024-043號(hào)公告。
本議案需提交公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
6、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于2024年度開(kāi)展貨幣類(lèi)金融衍生業(yè)務(wù)的議案》。
具體內(nèi)容見(jiàn)2024年8月27日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn 公司2024-044號(hào)公告。
本議案需提交公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
7、以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事汪凱、白軼明、包璽芳、易均平、劉五豐回避表決），審議通過(guò)了《關(guān)于與控股股東簽訂〈信息系統(tǒng)合作協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)2024年8月27日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn 公司2024-045號(hào)公告。
8、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
具體內(nèi)容見(jiàn)2024年8月27日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn 公司2024-046號(hào)公告。
特此公告！
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2024年8月27日
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