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六屆二十二次董事會會議決議公告
發(fā)布時間：
2016-11-22 16:59:00
股票代碼：000962股票簡稱：*ST東鉭公告編號：2016-085號 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 六屆二十二次董事會會議決議公告本公司及董事會全體
股票代碼：000962 股票簡稱：*ST東鉭 公告編號：2016-085號
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
六屆二十二次董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司六屆二十二次董事會會議通知于2016年11月7日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2016年11月17日以通訊表決的方式召開，應(yīng)出席會議董事9人，實出席會議董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘中天運會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》。根據(jù)公司《章程》的規(guī)定及工作開展的需要，公司擬續(xù)聘中天運會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行2016年度會計報表審計、內(nèi)部控制審計等業(yè)務(wù)。董事會提請股東大會授權(quán)董事會決定該會計師事務(wù)所的報酬等事宜（年度報酬為80萬元）,其他事宜依據(jù)《公司章程》及雙方簽署的《審計業(yè)務(wù)約定書》確定。
該項議案尚需提交公司2016年第三次臨時股東大會審議。
二、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司2016年第三次臨時股東大會有關(guān)事項的議案》。具體內(nèi)容詳見2016年11月18日《證券時報》公司2016—086號公告。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2016年11月18日
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
六屆二十二次董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司六屆二十二次董事會會議通知于2016年11月7日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2016年11月17日以通訊表決的方式召開，應(yīng)出席會議董事9人，實出席會議董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘中天運會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》。根據(jù)公司《章程》的規(guī)定及工作開展的需要，公司擬續(xù)聘中天運會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行2016年度會計報表審計、內(nèi)部控制審計等業(yè)務(wù)。董事會提請股東大會授權(quán)董事會決定該會計師事務(wù)所的報酬等事宜（年度報酬為80萬元）,其他事宜依據(jù)《公司章程》及雙方簽署的《審計業(yè)務(wù)約定書》確定。
該項議案尚需提交公司2016年第三次臨時股東大會審議。
二、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司2016年第三次臨時股東大會有關(guān)事項的議案》。具體內(nèi)容詳見2016年11月18日《證券時報》公司2016—086號公告。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2016年11月18日
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