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2017年年度股東大會(huì)決議公告
發(fā)布時(shí)間：
2018-05-22 09:07:00
股票代碼：000962股票簡稱：東方鉭業(yè)公告編號(hào)：2018-039號(hào)寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2017年年度股東大會(huì)決議公告本公司及董事會(huì)全體成員保證
股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2018-039號(hào)
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
2017年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會(huì)沒有涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開的情況
1、召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2018年5月18日14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2018年5月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室
3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：陳林董事
6、會(huì)議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會(huì)議的出席情況
1、出席會(huì)議的總體情況
參加本次股東大會(huì)的股東或股東代表共計(jì)33人，代表股份204,081,988股，占上市公司總股份的46.2947％。
2、出席現(xiàn)場股東和通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東情況
通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份201,916,800股，占上市公司總股份的45.8035％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東32人，代表股份2,165,188股，占上市公司總股份的0.4912％。
3、中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東32人，代表股份2,165,188股，占上市公司總股份的0.4912％。
本次會(huì)議議案的表決方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
議案1.00 關(guān)于公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
總表決情況：同意203,400,788股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6662％；反對(duì)373,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1829％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1509％。
中小股東總表決情況：同意1,483,988股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的68.5385％；反對(duì)373,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的17.2364％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的14.2251％。
表決結(jié)果：通過
議案2.00 關(guān)于公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
總表決情況：同意203,400,788股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6662％；反對(duì)373,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1829％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1509％。
中小股東總表決情況：同意1,483,988股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的68.5385％；反對(duì)373,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的17.2364％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的14.2251％。
表決結(jié)果：通過。
議案3.00 關(guān)于公司2017年年度報(bào)告及其摘要的議案
總表決情況：同意203,400,788股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6662％；反對(duì)373,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1829％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1509％。
中小股東總表決情況：同意1,483,988股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的68.5385％；反對(duì)373,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的17.2364％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的14.2251％。
表決結(jié)果：通過。
議案4.00 關(guān)于公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
總表決情況：同意203,400,788股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6662％；反對(duì)373,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1829％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1509％。
中小股東總表決情況：同意1,483,988股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的68.5385％；反對(duì)373,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的17.2364％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的14.2251％。
表決結(jié)果：通過。
議案5.00 關(guān)于公司2017年度利潤分配預(yù)案的議案
總表決情況：同意203,400,788股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6662％；反對(duì)373,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1829％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1509％。
中小股東總表決情況：同意1,483,988股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的68.5385％；反對(duì)373,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的17.2364％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的14.2251％。
表決結(jié)果：通過。
議案6.00 關(guān)于公司2018年度預(yù)計(jì)日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的議案
總表決情況：同意1,483,988股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的68.5385％；反對(duì)373,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的17.2364％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的14.2251％。
中小股東總表決情況：同意1,483,988股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的68.5385％；反對(duì)373,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的17.2364％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的14.2251％。
表決結(jié)果：通過。
議案7.00 關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
總表決情況：同意203,400,788股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6662％；反對(duì)373,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1829％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1509％。
中小股東總表決情況：同意1,483,988股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的68.5385％；反對(duì)373,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的17.2364％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的14.2251％。
表決結(jié)果：通過。
議案8.00 關(guān)于修改公司《章程》的議案
總表決情況：同意203,400,788股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6662％；反對(duì)373,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1829％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1509％。
中小股東總表決情況：同意1,483,988股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的68.5385％；反對(duì)373,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的17.2364％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的14.2251％。
表決結(jié)果：通過。
議案9.00 關(guān)于公司向控股股東提供貸款擔(dān)保的議案
總表決情況：同意1,483,988股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的68.5385％；反對(duì)669,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的30.9072％；棄權(quán)12,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.5542％。
中小股東總表決情況：同意1,483,988股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的68.5385％；反對(duì)669,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的30.9072％；棄權(quán)12,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.5542％。
表決結(jié)果：通過。
議案10.00 關(guān)于更換公司監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事的議案
總表決情況：
10.01.候選人：選舉汪凱先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 同意股份數(shù):201,985,114股
10.02.候選人：選舉李修勇先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 同意股份數(shù):201,985,114股
中小股東總表決情況：
10.01.候選人：選舉汪凱先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 同意股份數(shù):68,314股
10.02.候選人：選舉李修勇先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 同意股份數(shù):68,314股。
表決結(jié)果：通過。
11、公司獨(dú)立董事2017年度述職報(bào)告在股東大會(huì)上進(jìn)行了宣讀。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：寧夏興業(yè)律師事務(wù)所
2.律師姓名：李玉婷、楊雨瀟
3.結(jié)論性意見：律師認(rèn)為，公司2017年度股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人資格符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決方式和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、公司2017年年度股東大會(huì)決議
2、公司2017年年度股東大會(huì)法律意見書
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2018年5月18日
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
2017年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會(huì)沒有涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開的情況
1、召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2018年5月18日14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2018年5月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室
3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：陳林董事
6、會(huì)議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會(huì)議的出席情況
1、出席會(huì)議的總體情況
參加本次股東大會(huì)的股東或股東代表共計(jì)33人，代表股份204,081,988股，占上市公司總股份的46.2947％。
2、出席現(xiàn)場股東和通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東情況
通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份201,916,800股，占上市公司總股份的45.8035％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東32人，代表股份2,165,188股，占上市公司總股份的0.4912％。
3、中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東32人，代表股份2,165,188股，占上市公司總股份的0.4912％。
- 公司部分董事、部分監(jiān)事、董秘出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，公司聘請(qǐng)的寧夏興業(yè)律師事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議。
本次會(huì)議議案的表決方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
議案1.00 關(guān)于公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
總表決情況：同意203,400,788股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6662％；反對(duì)373,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1829％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1509％。
中小股東總表決情況：同意1,483,988股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的68.5385％；反對(duì)373,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的17.2364％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的14.2251％。
表決結(jié)果：通過
議案2.00 關(guān)于公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
總表決情況：同意203,400,788股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6662％；反對(duì)373,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1829％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1509％。
中小股東總表決情況：同意1,483,988股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的68.5385％；反對(duì)373,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的17.2364％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的14.2251％。
表決結(jié)果：通過。
議案3.00 關(guān)于公司2017年年度報(bào)告及其摘要的議案
總表決情況：同意203,400,788股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6662％；反對(duì)373,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1829％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1509％。
中小股東總表決情況：同意1,483,988股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的68.5385％；反對(duì)373,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的17.2364％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的14.2251％。
表決結(jié)果：通過。
議案4.00 關(guān)于公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
總表決情況：同意203,400,788股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6662％；反對(duì)373,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1829％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1509％。
中小股東總表決情況：同意1,483,988股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的68.5385％；反對(duì)373,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的17.2364％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的14.2251％。
表決結(jié)果：通過。
議案5.00 關(guān)于公司2017年度利潤分配預(yù)案的議案
總表決情況：同意203,400,788股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6662％；反對(duì)373,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1829％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1509％。
中小股東總表決情況：同意1,483,988股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的68.5385％；反對(duì)373,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的17.2364％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的14.2251％。
表決結(jié)果：通過。
議案6.00 關(guān)于公司2018年度預(yù)計(jì)日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的議案
總表決情況：同意1,483,988股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的68.5385％；反對(duì)373,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的17.2364％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的14.2251％。
中小股東總表決情況：同意1,483,988股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的68.5385％；反對(duì)373,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的17.2364％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的14.2251％。
表決結(jié)果：通過。
議案7.00 關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
總表決情況：同意203,400,788股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6662％；反對(duì)373,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1829％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1509％。
中小股東總表決情況：同意1,483,988股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的68.5385％；反對(duì)373,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的17.2364％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的14.2251％。
表決結(jié)果：通過。
議案8.00 關(guān)于修改公司《章程》的議案
總表決情況：同意203,400,788股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6662％；反對(duì)373,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1829％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1509％。
中小股東總表決情況：同意1,483,988股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的68.5385％；反對(duì)373,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的17.2364％；棄權(quán)308,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)296,000股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的14.2251％。
表決結(jié)果：通過。
議案9.00 關(guān)于公司向控股股東提供貸款擔(dān)保的議案
總表決情況：同意1,483,988股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的68.5385％；反對(duì)669,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的30.9072％；棄權(quán)12,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.5542％。
中小股東總表決情況：同意1,483,988股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的68.5385％；反對(duì)669,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的30.9072％；棄權(quán)12,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.5542％。
表決結(jié)果：通過。
議案10.00 關(guān)于更換公司監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事的議案
總表決情況：
10.01.候選人：選舉汪凱先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 同意股份數(shù):201,985,114股
10.02.候選人：選舉李修勇先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 同意股份數(shù):201,985,114股
中小股東總表決情況：
10.01.候選人：選舉汪凱先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 同意股份數(shù):68,314股
10.02.候選人：選舉李修勇先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 同意股份數(shù):68,314股。
表決結(jié)果：通過。
11、公司獨(dú)立董事2017年度述職報(bào)告在股東大會(huì)上進(jìn)行了宣讀。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：寧夏興業(yè)律師事務(wù)所
2.律師姓名：李玉婷、楊雨瀟
3.結(jié)論性意見：律師認(rèn)為，公司2017年度股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人資格符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決方式和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、公司2017年年度股東大會(huì)決議
2、公司2017年年度股東大會(huì)法律意見書
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2018年5月18日
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