證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：
2013-006號(hào)
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
五屆二十次董事會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆二十次董事會(huì)會(huì)議通知于2013年2月22日以書(shū)面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2013年3月4日以通訊方式召開(kāi)，應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事9人。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于同意沈月英女士辭去公司常務(wù)副總經(jīng)理的議案》。
由于工作變動(dòng)原因，沈月英女士申請(qǐng)辭去公司常務(wù)副總經(jīng)理職務(wù)。辭職生效日期自2013年3月1日起。
二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任姜濱先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理的議案》。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過(guò)，董事會(huì)聘任姜濱先生擔(dān)任公司常務(wù)副總經(jīng)理職務(wù)，其任期從董事會(huì)通過(guò)之日至2014年4月20日。（姜濱先生簡(jiǎn)歷附后）。
三、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任焦紅忠先生為公司副總經(jīng)理的議案》。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過(guò)，董事會(huì)聘任焦紅忠先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，其任期從董事會(huì)通過(guò)之日至2014年4月20日。（焦紅忠先生簡(jiǎn)歷附后）。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2013年3月4日
附：（一）姜濱先生簡(jiǎn)歷
姜濱先生，漢族，1968年5月8日出生，中共黨員，先后畢業(yè)于寧夏大學(xué)數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)和工商管理專(zhuān)業(yè)，大學(xué)學(xué)歷，工商管理碩士學(xué)位，行政管理專(zhuān)業(yè)在讀博士研究生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1989年參加工作，歷任寧夏有色金屬進(jìn)出口公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理等職，現(xiàn)任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理兼寧夏有色金屬進(jìn)出口公司總經(jīng)理、福建南平鉭鈮礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司董事、國(guó)際鉭鈮研究中心（TIC）執(zhí)行委員。曾榮獲“優(yōu)秀管理干部”、“優(yōu)秀黨員”等稱(chēng)號(hào)?，F(xiàn)持有本公司股份2816股，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或證券交易所的懲戒。
（二）焦紅忠先生簡(jiǎn)歷
焦紅忠先生，漢族，1970年7月22日出生，中共黨員，高級(jí)工程師，1992年畢業(yè)于昆明理工大學(xué)（原昆明工學(xué)院）冶金系有色冶金專(zhuān)業(yè)。2005年畢業(yè)于西北工業(yè)大學(xué)工商管理專(zhuān)業(yè)，獲工商管理碩士學(xué)位。曾任西北稀有金屬材料研究院技術(shù)員、工程師，科技開(kāi)發(fā)處處長(zhǎng)助理，寧夏金久能源材料有限公司總經(jīng)理，寧夏東方有色金屬集團(tuán)有限公司銀川分公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理等職。曾榮獲“十佳青年”、“優(yōu)秀管理干部”等稱(chēng)號(hào)。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒?，F(xiàn)未持有本公司的股份。
