五屆二十三次董事會會議決議公告

發(fā)布時間：

2013-04-26 00:00:00

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2013-021號寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆二十三次董事會會議決議公告本公司及董事會全體

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2013-021號

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

五屆二十三次董事會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆二十三次董事會會議通知于2013年4月12日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2013年4月24日以現(xiàn)場方式召開，應(yīng)出席會議董事9人，實(shí)出席會議董事8人。何季麟董事因出差未能出席會議，特授權(quán)李彬董事代為行使表決權(quán)。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：

一、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2013年第一季度報告的議案》：公司2013年第一季度報告全文見巨潮資訊網(wǎng)，摘要詳見2013年4月26日，公司2013-023號公告。

二、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于對中色東方非洲有限公司增資的議案》，具體內(nèi)容詳見2013年4月26日，公司2013-024號公告。

特此公告。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會

2013年4月25日

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