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2012年第三次臨時(shí)股東大會決議公告
發(fā)布時(shí)間：
2012-09-18 00:00:00
股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2012-048號寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2012年第三次臨時(shí)股東大會決議公告本公司及董事會全
股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2012-048號
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
2012年第三次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。
二、會議召開情況
公司于2012年8月22日在《證券時(shí)報(bào)》上刊登了《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2012年第三次臨時(shí)股東大會的通知》。公司2012年第三次臨時(shí)股東大會于2012年9月18日上午9：00在寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會議室召開。會議召開方式為現(xiàn)場投票方式。會議由公司董事會召集，公司董事長張創(chuàng)奇先生主持了本次會議。
會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
三、會議的出席情況
出席本次股東大會的股東或股東代表共計(jì)2人，代表股份201,960,050股，占公司股份總數(shù)的45.81%。
公司部分董事、監(jiān)事、董秘出席了本次會議，高級管理人員列席了本次會議，公司聘請的寧夏興業(yè)律師事務(wù)所律師出席了本次會議。
四、議案審議和表決情況
會議以記名投票表決的方式審議并通過了如下議案：
（一）審議通過了《關(guān)于聘請中天運(yùn)會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2012年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
贊成票201,960,050股，反對票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
（二）以累積投票制方式審議通過了《關(guān)于更換公司監(jiān)事會股東監(jiān)事的議案》，馮小軍先生當(dāng)選。
贊成票201,960,050股，反對票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所：寧夏興業(yè)律師事務(wù)所
2.見證律師：劉慶國、閆海濱
3.結(jié)論性意見：律師認(rèn)為，公司2012年第三次臨時(shí)股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決程序、表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2012年9月18日
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