三屆二次董事會會議決議公告

發(fā)布時間：

2005-07-02 00:00:00

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2005-017　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2005-017
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司三屆二次董事會會議，于2005年6月30日以通訊方式召開，會議應(yīng)參加表決董事11人，實參加表決董事11人，符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)表決，以6票贊成，0票反對，5票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事鐘景明、張宗國、何季麟、曹永平、李彬五人予以了回避表決），審議通過了《關(guān)于審議轉(zhuǎn)讓公司委托投資國債債權(quán)所形成關(guān)聯(lián)交易的議案》，具體內(nèi)容見關(guān)聯(lián)交易公告。
　　
　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
　　 2005年6月30日

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