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2014年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
發(fā)布時(shí)間：
2014-09-15 08:21:02
股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2014-054號(hào) 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2014年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告本公司及董事
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2014年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
一、重要提示
本次會(huì)議召開期間未增加、否決或變更提案。
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，并采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
二、會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2014年9月12日15:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2014年9月11日-2014年9月12日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2014年9月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2014年9月11日15:00至2014年9月12日15:00期間的任意時(shí)間。
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室
4、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)張創(chuàng)奇先生
6、本次相關(guān)股東會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
1、出席會(huì)議的總體情況
參加本次股東大會(huì)的股東或股東代表共計(jì)8人，代表股份202,009,588股，占公司股份總數(shù)的45.82％。
2、出席現(xiàn)場(chǎng)股東和通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東情況
現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人2人，代表股份201,919,300股，占公司總股份的45.80%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人,代表股份90,288股，占公司股份總數(shù)的0.02%。
3、參加投票的中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）情況
本次股東大會(huì)參加投票的中小股東及股東授權(quán)委托代表共7人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為92,788股，占公司股份總數(shù)的0.02%。
4、張創(chuàng)奇等4名董事、部分監(jiān)事、董秘出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，公司聘請(qǐng)的寧夏興業(yè)律師事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議。
四、議案審議和表決情況
會(huì)議以記名投票表決的方式審議并通過了如下議案：
1、審議通過了《關(guān)于修改公司《募集資金管理制度》的議案》
同意票201,954,300股，反對(duì)票48,400股，棄權(quán)票6,888股，同意票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.97％。
其中，中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股東以外的股東）表決情況為：同意票37,500股，占參會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的40.41%；反對(duì)票48,400股，占參會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的52.16%；棄權(quán)票6,888股，占參會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.42%。
表決結(jié)果：該議案獲得通過。
2、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2014年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意票201,954,300股，反對(duì)票48,400股，棄權(quán)票6,888股，同意票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.97％。
其中，中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股東以外的股東）表決情況為：同意票37,500股，占參會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的40.41%；反對(duì)票48,400股，占參會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的52.16%；棄權(quán)票6,888股，占參會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.42%。
表決結(jié)果：該議案獲得通過。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所：寧夏興業(yè)律師事務(wù)所
2.見證律師：劉慶國(guó)、閆海濱
3.結(jié)論性意見：律師認(rèn)為，公司本次大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、規(guī)范性文件的要求及公司章程的規(guī)定；召集人資格合法有效；出席會(huì)議的人員資格合法有效；會(huì)議表決方式、表決程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、規(guī)范性文件的要求和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2014年9月12日
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