關(guān)于召開2019年年度股東大會的相關(guān)事項

發(fā)布時間：

2020-11-10 15:04:18

召開會議的基本情況1、股東大會屆次：本次股東大會是2019年年度股東大會2、會議召集人：公司董事會3、董事會召集召開本次會議符合有關(guān)法律

召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：本次股東大會是2019年年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、董事會召集召開本次會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。
4、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2020年4月19日（星期五）下午14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2020年4月18日—2020年4月19日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2020年4月19日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2020年4月18日15:00至2020年4月19日15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式及表決方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。
6、出席會議對象：
（1）截止股權(quán)登記日2020年4月15日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書附后）。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
（3）公司聘請的本次股東大會見證律師。
7、現(xiàn)場會議召開地點：寧夏石嘴山市大武口區(qū)冶金路119號寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會議室
8、提示性公告：公司將于2020年4月16日就本次臨時股東大會發(fā)布提示性公告。
二、會議審議事項
1、關(guān)于公司2019年度董事會工作報告的議案
2、關(guān)于公司2019年度監(jiān)事會工作報告的議案
3、關(guān)于公司2019年年度報告及其摘要的議案
4、關(guān)于公司2019年度財務(wù)決算報告的議案
5、關(guān)于公司2019年度利潤分配預(yù)案的議案
6、關(guān)于公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案
本次股東大會上聽取公司獨立董事述職報告,上述審議的議案內(nèi)容詳見 2020年3月26日巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn和《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》刊登的公司七屆二十次董事會會議決議公告及七屆九次監(jiān)事會會議決議公告的內(nèi)容。
上述議案6為關(guān)聯(lián)交易，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人在股東大會上將回避表決。

提案編碼

提案編碼	提案名稱	備注
提案編碼	提案名稱	該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累計投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	關(guān)于公司2019年度董事會工作報告的議案	√
2.00	關(guān)于公司2019年度監(jiān)事會工作報告的議案	√
3.00	關(guān)于公司2019年年度報告及其摘要的議案	√
4.00	關(guān)于公司2019年度財務(wù)決算報告的議案	√
5.00	關(guān)于公司2019年度利潤分配預(yù)案的議案	√
6.00	關(guān)于公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案	√

四、會議登記方法
1、登記方式：
(1)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
(2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶卡登記，授權(quán)委托代理人持本人身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶卡登記，異地股東可采用信函、傳真方式進行登記。
2、登記時間：2020年4月17日-2020年4月18日，上午8:00-12:00，下午14:00-18:00
3、登記地點：寧夏石嘴山市冶金路公司證券部
4、聯(lián)系辦法：
聯(lián)系人：秦宏武、黨麗萍
電話：0952-2098563
傳真：0952-2098562
郵編：753000
五、網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。根據(jù)深圳證券交易所2016年5月9日開始實施的《上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則（2016年修訂）》，本次股東大會將采取新的網(wǎng)絡(luò)投票流程，詳見網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程。
六、其他事項
1、本次股東大會的現(xiàn)場會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理。
2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。
七、備查文件
1、公司七屆二十次董事會會議決議；
2、公司七屆九次監(jiān)事會會議決議。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2020年4月24日

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